MV SR |MM| Minister vnútra Roman Mikulec dnes na Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť predložil Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu
Hlavným dôvodom vypracovania návrhu zákona je potreba transpozície novely smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.
Medzi najdôležitejšie zmeny, ktoré návrh prináša, patrí rozšírenie okruhu politicky exponovaných osôb o osoby s celoštátnym aj regionálnym významom. To znamená, že medzi politicky exponované osoby sa zaraďujú popri ústavných sudcoch, sudcoch najvyššieho súdu a sudcoch odvolacích súdov aj predseda a podpredseda Súdnej rady SR, predseda a podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda a podpredseda krajského súdu, predseda a podpredseda okresného súdu a funkcionári prokuratúry. Zároveň sa zavádza povinnosť viesť oficiálny zoznam významných verejných funkcií v SR, ktorý bude verejne dostupný na webovej stránke finančnej spravodajskej jednotky.
V súlade s programovým vyhlásením vlády a s ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny (napr. bitcoin), sa navrhuje medzi povinné osoby zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami.
Sprostredkovatelia prenájmu nehnuteľností budú povinnými osobami iba ak je hodnota mesačného nájomného najmenej 10 000 eur a až pri obchodoch rovnakej sumy budú povinnými osobami osoby obchodujúce s umeleckými dielami, zberateľskými predmetmi, starožitnosťami a kultúrnymi pamiatkami.
V súlade so smernicou sa navrhuje znížiť limit pre predplatené platobné prostriedky (z 250 eur na 150 eur; v prípade spätnej výmeny zo 100 eur na 50 eur), čo by malo viesť k ich používaniu len na oprávnené účely a k zníženiu ich príťažlivosti pre teroristov a páchateľov trestných činov. Znamená to, že iba pri týchto znížených limitoch nebude potrebné vykonávať opatrenia podľa zákona.
Z dôvodu harmonizácie právnych úprav jednotlivých členských štátov sa zjednocuje rozsah minimálnych opatrení zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientom z krajín, ktoré Európska komisia označila za vysokorizikové. Návrhom zákona sa mení aj zákon o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, v ktorom sa na základe požiadavky smernice ustanovuje rozsah údajov o konečných užívateľoch výhod v tomto registri, ktoré budú verejne prístupné.
